根据市委统一部署，2024年4月上旬至7月上旬，市委第三巡察组对定西国投集团党支部进行了巡察。7月29日，市委第三巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公开。
一、巡察整改工作基本情况
按照市委第三巡察组反馈定西国投集团党支部的4个方面28个问题（细化为47个，其中不宜公开15个问题），截至10月底，制定整改措施90项，已完成整改24个（立行立改5个），正在整改和需长期整改4个，整改率85.7%；巡察移交的1件信访件已办结。
（一）提高政治站位，增强整改自觉。巡察意见反馈后，集团党支部及时召开动员部署会议，传达贯彻巡察反馈会议精神，研究制定整改工作方案，把巡察整改当作一次自我净化、自我纠偏、自我完善、自我提升的良好契机，严格按照巡察反馈意见，切实抓好贯彻落实。
（二）加强组织领导，明确整改任务。集团党支部及时成立巡察整改工作领导小组，由支部负责人任组长负总责，班子成员带头抓落实、抓整改。对照巡察反馈的具体问题，明确整改工作责任领导、责任部室、责任人和整改时限，切实把整改责任压实到岗、传导到人。
（三）狠抓督导落实，确保整改到位。按照巡察整改方案，集团公司组织开展全程跟踪督办，举一反三排查问题，落实问题、任务、责任“三个清单”，逐条逐项进行整改销号，推动和保证整改工作落实到位。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）学习运用习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，贯彻落实党中央和省市委各项决策部署有差距
1．未严格落实“第一议题”制度。
整改情况：一是集团公司针对巡察组反馈的问题，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示批示精神，重点学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要论述和对国企改革发展的重要指示批示精神。二是结合集团公司主责主业，修订了相关学习计划，在集中学习和相关会议上联系实际学，认真贯彻中央和省、市委重大决策部署和市国有企业党委工作要求,深入学习经济、金融、管理等知识。切实做到了聚焦主题、重点突出。
2.制度修订完善严重滞后。
整改情况：一是修订完善了《第一议题制度》，全面排查了制度中表述不准确、更新不及时等问题，进一步梳理细化了制度内容。二是举一反三对其他各项制度进行了再梳理、再排查，更新了内容表述，把党的二十大精神及党的最新理论成果切实体现到制度办法中。
3.董事长办公会议题超职责范围。
整改情况：一是分管领导对会议记录人员进行提醒谈话，并组织开展业务培训，进一步提高了业务人员对各类会议审议研究事项的认知，规范了会议记录，切实避免了会议记录简单抄袭和“串户”问题。二是对董事长办公会议等议题的起草进行了规范，强化对会议相关资料和记录的监督检查，督促业务人员厘清相关会议的职责边界，对发现的问题及时提醒整改。
4.培育发展实体产业存在短板。
整改情况：一是国英新型建材公司不断开拓新市场，向安定区及周边县区的建筑工地联系，已中标中建五局渭水人家A区项目（83万元），已投标中国建筑第六工程局有限公司中国生物西北(兰州)生物医药产业园医美产业化基地项目。二是经过努力推广，国英建材公司为漳县贵清文苑项目、北川停车场项目、东昇乐居项目、定西科创城生态客运枢纽综合服务中心项目等多个建设工程项目供粉煤灰蒸养砖。三是为加强产品推广，市场认可，国英新型建材公司已向安定区各乡镇的建材销售点配送样品，建立合作关系，并印制大量的宣传册，向市民、建材市场、建筑工地等有需求的群体对象及时宣传，提高大众对产品的认可。并根据市场需求，利用粉煤灰蒸养砖生产线，可生产290*190*170mm空心砌块、240*115*90mm多孔砖、240*115*53mm标砖和190*90*50mm小标砖四种规格，根据需求还可增加其他规格的模具，压制不同类型的砖，使产品更加多样化，更好满足市场。四是积极谋划改革转型，经市场调研考察，成立甘肃定投再生资源有限公司，寻求新的发展机遇。将紧盯废旧钢铁、废旧动力电池、废旧塑料、废旧有色金属等再生资源的回收和循环利用，新型建筑材料制造（大宗固体废弃物综合利用）等业务，推动实现全社会废弃物应收尽收、能用尽用，有力提高我市再生资源循环利用能力和水平。
5.发展业务存在一定的盲目性。
整改情况：一是定西资产管理有限公司因性质为非金融类资产管理公司，所以无权管理、处置银行的不良资产，且市内的不良资产大部分抵押给银行，导致暂时没有开展业务。二是今年以来随着“清旧欠、化不良”工作进展，子公司金服公司、海丰担保公司收到一些抵债房产、土地，集团公司将积极申请资产公司的相关资质并配备业务人员，通过资产公司开展资产管理、处置业务，发挥应有的职能作用。
6.国企改革协同推进不力。
整改情况：一是探索设立研发准备金制度，已由集团公司支委会和董事会审议通过。二是开展了合规管理“回头看”工作，推动集团公司合规经营提质增效。三是制定了“双培双提”特色党建实施方案，并上报国企党委完成备案。四是修订完善了《董事会向经理层授权制度》《董事会议事规则》《董事会和董事评价办法》，已由集团公司支委会和董事会审议通过。
7.制度执行不严格。
整改情况：已即知即改，严格执行相关规定，2024年8月5日，集团公司召开支委会重新调整了领导班子分工，监事会主席不再分管人力资源部，切实厘清了权责边界。今后，集团公司将按照国企改革深化提升行动要求，以更严谨的态度持续优化领导班子职责分工，切实保障各项制度更加科学完善。
8.支委会安排部署、专题研究意识形态工作较少，意识形态工作抓的不紧，责任靠得不实。
整改情况：一是巡察意见反馈后，集团公司党支部高度重视意识形态工作，把意识形态工作列入支委会专题研究部署，并对党群工作部相关人员进行了系统培训，确保该项工作抓牢抓实，靠实责任。二是制定了2024年意识形态工作计划和意识形态工作实施方案，已由集团公司支委会审议通过。
（二）全面从严治党责任压力传导不到底，安排部署不到位，工作抓的不实不细
9.专题安排部署工作不到位。
整改情况：一是集团公司党支部高度重视巡察反馈问题，及时从全面从严治党、党风廉政建设、廉洁风险防控工作三个方面进行了查摆，已召开支委会专题会议研究部署并观看了警示教育片，切实履行党支部主体责任、党支部书记第一责任和班子成员“一岗双责”职责。二是严格执行《党风廉政建设责任制实施办法》，党支部每半年组织召开一次专题会议，研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作。
10.党风廉政建设存在不足。
整改情况：一是修订完善了《党风廉政建设责任制实施办法》，严格执行廉政谈话制度，按照制度要求，主要负责人与班子成员，班子成员与分管部室、子公司负责人之间开展的廉政谈心谈话每年不少于2次。二是组织全体职工认真学习了《问责实施管理办法》等相关制度，教育全体干部职工明纪律、守底线。同时，对重点岗位开展了廉政风险隐患排查，对发现的有苗头性、倾向性问题及时开展廉政提醒谈话，抓早抓小。
11.向子公司借款无借款合同。
整改情况：针对内部交易未签署正式的借款合同暴露出财务管理上的明显疏漏，集团公司高度重视，2024年10月15日支委会议审议修订完善《负债管理办法》第十二条“内部资金拆借必须基于合理的业务需求，实行统一管理和监督检查，内部借款应当签订合同，且合同要经过法务审查，确因业务需要或特殊情况支付给第三方的款项，必须签订委托收（付）协议。”明确了内部借款要先签订合同（协议），确保借贷双方权利义务清晰明确，同时严格执行审核审批制度，结合“月督查”定期抽查检查，对发现的问题及时督促整改，确保财务资料齐全、规范，杜绝此类问题再发生。
12.合同实际履行主体与签约主体不一致。
整改情况：上述问题主要反映了合同的实际履行主体与签约主体不一致，违背了最初的协议精神，集团公司迅速采取了一系列整改措施，要求各部室、子公司严格执行《合同审查管理办法》，加强借款合同审查力度，强化财务监督检查工作，确保合同实际履行主体与签约主体一致。2024年10月15日支委会议审议修订《负债管理办法》第十二条“内部资金拆借必须基于合理的业务需求实行统一管理和监督检查，内部借款应当签订合同，且合同要经过法务审查，确因业务需要或特殊情况支付给第三方的款项，必须签订委托收（付）协议。”
13.差旅费报销不规范。
整改情况：上述问题虽然简化了流程，但不符合规定，针对这一问题，经集团公司2024年10月15日支委会议研究，修订完善了《报销审核制度》第五条“为了分清责任，进行部门核算，不同部门人员支出业务费用不得混淆在一张报销单上；同一部门多人共同产生的费用分别支付给每个报销人员，不得一次性支付给同一个人，每位报销人员必须亲自签字，不得由他人代签”。集团公司通过持续的财务监督和管理，确保《报销审核制度》的有效执行，避免类似问题的再次发生。
14.出差审批流于形式。
整改情况：针对部分科室对于出差审批的监督和管理不够到位，缺乏有效的审核机制，使得问题得以产生并延续，破坏了公司的正常管理秩序，为尽快解决已产生的问题，一是即知即改，对审批日期未填写、发票未签字的进行了补正；二是加大对相关制度落实情况的监督检查，对现有的出差审批制度明确审批流程，并对出差审批流程进行抽查，如，监事会组织人员对2023年度集团公司财务收支情况进行了检查，及时发现并纠正问题，对落实制度流于形式的人和事进行严肃处理，切实发挥震慑作用。
15.报销差旅费中住宿费发票均无会计、经办人和分管领导签字。
整改情况：一是已即知即改，对会计、经办人和分管领导未签字的进行了补正。二是分管领导对相关责任人进行了提醒谈话，进一步靠实了工作责任。三是通过“月督查”行动，加大对财务工作的监督检查，督促各部室、子公司发现问题及时整改，避免发生同类型问题。
（三）基层党组织和人才队伍建设有短板，支部党建工作抓得不严不实
16.2021年度专题民主生活会领导班子成员均未对上年度民主生活会对照检查出的问题整改情况进行说明或通报。
整改情况：一是2024年9月30日召开了巡察整改专题民主生活会，支部主要负责人带头组织班子成员及时自查自纠，作了书面检讨，并深刻反思。二是今后严格按照民主生活会要求执行，对上年度民主生活会对照检查出的问题整改情况进行说明或通报。
17.个别班子成员在2022年度、2023年度的民主生活会上通报的上年度整改问题和实际对照检视的问题数量不符。
整改情况：2024年9月30日召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员认真对照作了书面检讨，今后高度负责，强化责任意识，确保整改问题与实际检视问题数量相符。
18.个别班子成员2023年度的民主生活会个人发言提纲部分篇幅与实际工作联系不紧密，对照检视问题不深入，原因剖析不深刻。
整改情况：一是在2024年9月30日召开的巡察整改专题民主生活会上，班子成员起草发言提纲时做到了紧密联系实际工作，深入检视问题，深刻剖析原因。二是会前由支部主要负责人对其他班子成员个人发言提纲进行严格审核，确保集团公司高质量开展民主生活会。
19.干部职工队伍整体专业素质不高。
整改情况：积极对标一流企业，加强业务培训，坚持每周一集体学习制度，采取“走出去”学习、“请进来”辅导和领导带头讲学、中层“上讲堂”等方式，积极组织干部职工参加各级各类培训班，配套相应激励措施，鼓励相关人员考取职称资格证书，努力提升领导干部经营管理能力和职工专业技术水平。
20.公司财务人员专业技术水平不高且人员较少。
整改情况：集团公司持续优化内部结构，从长效机制上着手，切实配齐和加强财务力量。一是针对反馈问题，公司财务部已着手组织财务知识培训，公司鼓励员工参加相关的专业认证考试，提高员工的专业能力，近期有1名同志取得了会计初级证书，并兑现了工资。二是已增加财务人员1名，充实了财务部工作力量，调整财务人员分工，避免出现一人兼任多家公司出纳的情况，进一步提高工作质量和效率。
21.个别批次企业中层管理人员选拔中未听取纪检监察机关意见，考察文书档案中无关于听取纪检监察机关意见相关资料；企业中层管理人员任前公示不规范，公示时间从公告发布当日计算，公示时间不足5个工作日。
整改情况：一是分管领导对相关责任人进行了提醒谈话，对业务人员进行了培训，学习了相关政策规定，提升了业务水平。二是修订完善了集团公司《中层管理人员选拔任用办法（试行）》，中层管理人员选拔时及时征求纪检监察机关意见，严格执行任前公示5个工作日的相关规定，进一步细化工作标准，确保中层管理人员选拔工作严谨规范。
22.《定西市市属国有企业领导人员及中层管理人员选拔任用办法（试行）》第十四条规定“全面推进考察预告制度”，但集团选拔中层管理人员文书档案中均无考察预告资料。
整改情况：一是组织人力资源部人员加强业务学习，熟悉掌握政策规定。同时，集团公司党支部及分管领导加强监督检查，对业务流程不规范的人和事及时提醒，责令尽快整改。二是今后全面推行考察预告制度，再细化工作标准，确保程序规范完整。
23.民主评议党员评选的优秀党员名额比例超过了三分之一的规定，且未经支委会研究决定。
整改情况：一是经查阅资料，我公司向巡察组提供2021年度民主评议相关资料不全面，实际当年共有10名党员参与民主评议，未超过评选优秀党员名额比例。二是今后严格落实党建工作责任制，提升党建工作标准，需提交支委会研究决定的事项必须按规定提交。
24.支委会未对全面从严治党及党风廉政建设工作进行专题研究部署，也未对主题党日议题上会研究。
整改情况：一是集团公司召开支委会专题研究部署全面从严治党及党风廉政建设工作，修订完善了《党风廉政建设责任制实施办法》，今后，严格执行制度规定，每年召开2次支委会对全面从严治党及党风廉政建设工作进行专题研究部署。二是巡察意见反馈后，每月对主题党日活动议题提交支委会研究，进一步严肃党内政治生活，形成常态化体制机制。
25.支委会会议、支部党员大会记录不同程度存在不规范、不完整的问题。
整改情况：一是全面提高党务工作者的能力素质，提高认识，落实责任，积极发挥党员模范作用。二是对会议记录不规范的，分管领导对相关人员进行了提醒谈话，开展了业务培训，要求各类会议记录必须规范、完整。
26.支委会会议记录中决策情况仅记录“与会人员一致同意”，未体现讨论决策过程和支委会成员发表具体意见的情况。
整改情况：对会议记录不规范的，分管领导对相关人员进行了提醒谈话，开展了业务培训，要求会议记录必须逐一详实记录决策过程和发言内容，确保各类会议记录详实、完整。
27.会前谈心谈话不认真、不严肃。
整改情况：一是认真学习《党章》和基层党组织建设的相关规定，严格落实党建工作各项制度，细化组织生活会实施方案，要求认真规范开展谈心谈话工作。二是严格落实党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间谈心谈话要求，且谈话内容要结合各自岗位职责，坚持实事求是，有什么意见就提什么意见，是什么问题就摆什么问题，切实把问题谈开谈实，把意见谈深谈透。
28.查摆问题整改台账不规范。
整改情况：一是建立责任追究机制，夯实领导班子抓党建主体责任，通过层层传导压力，对未按要求建立台账的党员予以批评教育。二是责成党务工作人员对每一年组织生活会会后资料、查摆问题整改台账进一步补充完善，现已完成整改，分管领导进行了审核把关。
（四）整改责任压得不够实，巡察审计反馈问题整改不到位不彻底
29.巡察反馈问题整改不彻底。
整改情况：一是对于巡察反馈的问题，我们进行了即知即改、立巡立改和全面整改。二是在举一反三上再加力，在建章立制上下功夫，今年修订完善内部管理制度10多项。三是把握好标本兼治原则，注重把当前和长远结合起来，把解决问题和促进发展结合起来，立足治标、着眼治本，各项整改措施更具有针对性、可操作性，切实减少同类问题再发生。
30.审计反馈问题整改不到位。
整改情况：市建投公司未按市政府会议纪要拨付定西中建材光电材料有限公司800万元注册资本，2022年6月，市政府国资委已将定西中建材光电材料有限公司股权和资产划转市工投公司，对此，已报告市政府国资委协调处理。
三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效
1.混改子公司持续亏损。
整改情况：一是国英建材公司成立了销售团队，加大销售力度，增强管理能力，优化资源配置，积极谋划企业转型，提高经营效益，努力扭转亏损局面。二是东方韵药业公司将加大货款清收力度，降低采购价格，严控生产成本，对市场进行深度挖掘，仔细研判分析，开发中药材利用的新领域、新方法、新产品，开展中药材贸易业务，提升销售额，切实解决“重经营，轻管理”的问题，争取三年内实现扭亏增盈。
2.集团上下行政化思维模式较为浓厚。
整改情况：一是加强人才队伍建设，持续完善市场化选人用人制度，逐步开展社会化招聘或招引人才工作，引进投融资管理等专业性人才。二是严格把关招聘人员资格条件，牢固树立规范选人、科学用人的思想意识。
四、下一步整改工作安排
（一）强化理论学习，推动巡察整改任务全面落实。一是严格落实学习制度，改进学习方式方法，及时组织学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，不断提升理论水平和工作能力。二是持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，把找差距、抓落实、促发展作为推动企业发展的永恒课题，全面促进公司巡察整改工作落地见效。三是深刻理解、准确把握党中央重大决策部署的战略意义，进一步提高政治站位，强化责任担当，持续推动公司高质量追赶发展。四是锚定国有资本运营做强做大，突出党建引领“一条主线”，坚持金融与实体“两轮驱动”，在纾困助企中优化金融服务，在创新驱动中培育实体产业。五是加强金融知识学习，切实提高班子成员和中层管理人员融资水平，结合各子公司业务和资产，运用多种融资手段，充盈集团公司流动资金，推动各项生产经营稳步发展。六是持续加大不良业务清收，运用法律等手段，“一企一策”制定风险化解方案，纳入考核奖惩，坚持清收一项、销号一项，确保全部清偿。七是紧盯债券偿还工作，积极衔接银行置换、申请省级、中央应急流动性借款等多渠道保障债券到期本息的偿还。八是深入开展国企改革深化提升行动，持续完善公司治理体系，优化金融业务带动能力，促进实体产业不断延链强链补链，切实强化企业核心竞争力和经营收益。
（二）完善体制机制，推动全面从严治党向纵深发展。一是建立“两个责任”督导落实机制，压实管党治党政治责任，确保全面从严治党各项工作落实落细落到实处。二是全面贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，牢牢把握意识形态工作主动权，及时完善新媒体制度建设，进一步加强基层党建工作，建强支部战斗堡垒。三是严格贯彻落实中央八项规定精神，紧盯重点问题和隐形变异问题，坚决纠治形式主义、官僚主义突出问题。领导干部深入基层开展调研工作，及时发现并解决问题，进一步改进工作作风。四是完善执纪问责、责任追究各项制度体系，切实让违规违纪追责问责有章可循、常态化。五是突出资金使用和安全，党内监督与监事会监督、审计监督、财务监督等相互协同，形成事前、事中、事后全过程精准有效监督机制，确保国有资产保值增值。
（三）坚持党的领导，加强人才队伍建设。一是全面落实国企党建30项重点任务，进一步细化落实任务举措，充分发挥党支部“把方向、管大局、保落实”的领导作用，完善重大经营管理事项决策程序，把党的领导融入公司治理各环节。二是结合集团公司实际，修订完善公司员工市场化招聘、中层选拔任用办法等制度，进一步规范干部的选拔、管理、使用工作。三是不断完善工作考评机制，修订绩效考核和工作督导办法，强化人员激励考核力度，进一步促进各级领导干部担当作为。四是建立年轻职工储备库动态调整机制，加强高技能专业人才储备，充分发挥其带动影响作用，不断扩大专业人才队伍规模和质量。
（四）强化担当作为，持续压实巡察整改责任。集团公司党支部和各部室、子公司将深刻领会并准确把握市委书记汪尚学在专题会议和巡察反馈会议上的讲话精神，继续把巡察整改工作作为当前最大的政治任务，将巡察整改与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示批示和党的二十届三中全会精神紧密结合，与“三抓三促”和“五比五看”行动紧密结合，与主题教育成果巩固提升紧密结合，从主观找原因，从根源抓整改，进一步端正态度，靠实工作责任，做到举一反三，建立长效机制，强化巡察问题整改，确保高质量高标准完成后续的巡察整改任务，助推集团公司高质量追赶发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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中共定西国有投资（控股）集团有限公司支部委员会
2024年11月27日
