根据市委统一部署，2024年4月上旬至7月上旬，市委第三巡察组进驻市交通建设投资有限公司开展了常规巡察，并于2024年7月29日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党支部及主要负责人组织整改落实情况
公司党支部把聚焦点、着力点放到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动上，提高政治站位，切实履行主体责任，对反馈的问题严肃对待、主动认账，坚决有力抓好问题整改和任务落实，推动各项工作不断上台阶上水平。一是高度重视，认真学习会议精神。及时召开党支部委员会会议，传达学习市委第三巡察组负责同志在意见反馈会上的讲话精神及巡察反馈意见，研究部署巡察反馈意见整改工作。二是靠实责任，制定整改工作方案。召开巡察整改工作专题会议，对反馈的4个方面27个问题，认真梳理归纳，全面分析原因，制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任人、责任单位和整改时限。三是紧扣时限，严实整改反馈问题。按照整改清单和时限要求，党支部书记牵头、班子成员分工负责、部（室）和子公司具体负责，逐条进行整改，做到销号一个、巩固一个。召开巡察整改专题民主生活会，主要负责同志和其他班子成员主动认领问题，认真剖析根源，明确整改措施。四是建章立制，全面转化整改成果。坚持把“当下改”与“长久立”相结合，具体问题整改与建章立制相结合，修订、建立、完善相关制度12项，内部管理更加规范。截至目前，巡察反馈的27个具体问题，已完成整改23个，长期坚持4个。
二、巡察反馈问题整改落实情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，落实落地党中央和省市委各项决策部署还有不足
1.学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神还有差距。
问题1：理论学习深度还不够。
整改情况：（1）全面落实“第一议题”和“三会一课”制度，重点抓好“五学”。一是领导班子带头学。每次党支部委员会会议上，班子成员跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想，带头学习党的创新理论。召开专题会议2次，认真学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，党支部书记安排部署贯彻落实意见，其他班子成员抓好分管具体工作落实。目前，班子成员集中学习23次。二是党员干部集中学。印发《公司学习贯彻党的二十届三中全会精神工作实施方案》，依托“主题党日”、党员大会和党课，结合生产经营实际，深入学习党的二十届三中全会精神及党的创新理论，切实抓好理论知识学习。目前，党员干部集中学习17次，党支部书记带头宣讲党的二十届三中全会精神1次。三是交流研讨学。认真贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，按照国企改革深化提升行动要求，班子成员结合分工带头开展交流研讨，中层管理人员结合工作实际进行研讨发言。班子成员结合工作实际围绕党的二十届三中全会精神、习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神开展交流研讨2次，中层干部交流研讨1次。四是邀请专家辅导学。邀请市委宣讲团成员作专题辅导报告1次。五是个人自学。全体党员依托共产党员网、学习强国等线上平台和线下集中学习，认真开展自学。（2）结合生产经营实际，切实抓好贯彻落实。每次党支部委员会会议上，班子成员认真学习上级决策部署，提出具体贯彻落实意见，统筹推进谋划工作。会后分管负责同志督促抓好工作落实，把新思想、新论断、新提法、新举措落实到工作中，体现在发展成效上。
问题2：学用结合不紧密。
整改情况：聚焦主责主业，聚力项目建设，狠抓生产经营，拓展产业布局，加大创新力度，加快打造交通基础设施建设全产业链企业。（1）坚持逢会必学，班子成员认真学习领会习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神及省委、市委关于国企改革深化提升行动部署要求，深学细研政策业务知识，将理论学习的成效转化为破解难题的思路措施、路径方法。（2）立足产业所需、发展所向，优化产业布局做强主责主业。一是围绕交通基础设施建设，不断提升培育公路施工、设计、监理、检测等经营资质，积极争取交通领域项目建设相关份额，努力提升业务竞争力，逐步扩大经营范围，加大市场开拓力度，壮大夯实经营实体。定西交通工程试验检测有限公司顺利通过综合乙级资质延续现场评审；定西恒通公路工程有限责任公司取得市政公用工程施工总承包资质，经营范围逐步扩大。二是以新质生产力为驱动，围绕增强核心功能和提升核心竞争力，检测公司在公路工程试验检测行业积累深厚经验，在智能化、自动化快检技术领域持续创新，被评为“国家级科技型中小企业”。高质量推进项目建设，恒通公路工程公司实施的陇西县S228线西渭河桥危桥改造工程，通过引进新工艺，提高了工程质量，缩短了建设工期，节省了项目成本，受到省、市主管部门表扬。加大智能化设备应用，检测公司引进的全市首台、全省前列智能化道路检测车，为补齐管理养护短板、提升农村公路管理养护水平、助力“四好农村路”高质量发展提供有力支撑。三是开展对标一流管理提升行动，以新工艺研发为切入点，积极走出去对接，推动产学研深度融合。先后赴甘肃交通职业技术学院开展校企合作交流并签约授牌，与甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司合作，开展道桥施工技术创新课题攻关，强化质量管控、提质增效、规范施工。四是深入实施“引大引强引头部”行动，围绕交通投资建设产业链条及主责主业上下游，通过招商引资、招商合作等方式，慎重稳妥、因地制宜拓展项目，延链补链强企。兖州中材建设公司一行来定考察，就岷县寺沟镇阳坡大沟砂岩矿及岷县中寨镇扎马村河道采砂项目进行深入座谈交流，推动了矿山生产线投入使用。
问题3：学习内容主题不突出。
整改情况：一是坚持和完善理论学习制度，认真贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，结合生产经营实际，制订党的建设、国企深化改革、项目建设、精益化管理、财务管理、投融资、风险防控、安全生产、招商合作等15个专题学习计划，每月组织推进，夯实业务功底，提升谋事水平。目前，按照专题学习计划，已完成财务管理、投融资、风险防控、安全生产、党的建设等10个专题的学习。二是通过以上率下“引领学”、专题研讨“互动学”、党组织活动“结合学”、专家辅导“拓展学”、个人领悟“巩固学”、施工现场“观摩学”等方式，围绕党的二十届三中全会、省委十四届五次全会及市委五届九次全会精神开展专题学习3次，专题学习习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神2次，有效拓展“第一议题”学习的广度和深度，不断增强学习的引导力和感染力。
2.推动企业转型发展还不够有力，高质量发展成效还不够明显。
问题4：企业稳健发展缺乏有效措施。
整改情况：坚持突出主业、聚焦实业，结合经营实际，按照“一主两翼”发展思路，打造主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心功能更加突出的优势企业。一是抓好“一主”方面。立足公路交通建设这一主责主业，构建集建设融资、工程施工、试验检测、设计咨询、项目监理、公路养护于一体的交通基础设施建设全产业链，拓展更多业务，实施更多项目。先后中标承建S566线公路养护工程、渭源县S569莲峰至五竹段公路建设工程。二是推动“两翼”方面。在产业链上游，聚焦主业延链补链强企，探索实施砂石料绿色矿山开采加工、公路材料加工等工业项目，招商引进兖州中材公司合资建设2个项目，形成公司新的利税增长点。在产业链下游，积极布局交旅融合、商贸物流和交通新能源等服务业项目，补齐产业链发展短板。
问题5：现代法人治理体系不完善。
整改情况：一是根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定及“三重一大”事项集体决策制度和有关制度指引，制订了《董事长办公会议事规则（试行）》。二是以国企改革深化提升行动为抓手，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，建立更加科学、边界清晰的授权管理体系，确保党组织把方向、管大局、促落实，董事会定战略、做决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理，监事会监督作用得到有效发挥。三是根据生产经营需要，召开董事长办公会议2次，对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策，促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，推进公司科学、民主、高效管理。
问题6：项目管理不到位。
整改情况：一是多方筹集资金，解决定西综合客运枢纽建设项目资金缺口，并按计划有序推进项目验收。二是加强项目管理制度体系、组织体系、责任体系、执行体系和评价体系培训，全面提升项目管理能力水平。
问题7：清缴欠款和偿还负债不力。
整改情况：一是制定清收清欠工作方案，通过函证、上门催收、法律诉讼等方式催收债务。二是全面排查子公司财务往来款项，争取竣工项目的往来账款在质保期期满后收支完毕，避免长期挂账，切实优化财务管理，提高资金使用效率，降低财务风险。
3.统筹防范化解经营风险用力不足。
问题8：风险防控制度不健全。
整改情况：一是建立风险研判工作机制。制定《合规性审查和风险研判机制（试行）》，防范与控制合规风险，保障公司持续健康发展。专题研究项目建设、生产经营、融资等方面的投资事项2次，对潜在的风险进行研判，提出具体的意见建议。今后将定期不定期召开风险研判专题会议，研究公司重大经营和投资工作，减少公司各类风险，确保合法合规经营。二是加大合规性审查。制定《议题风险研判合规性审查表》，对提交会议研究的“三重一大”事项实行会前风险研判和合规性审查。三是制定《公司合同管理审核制度（试行）》，对各类合同（协议）进行审核把关，及时化解公司纠纷，保障公司合法权益。四是修订《合规管理风险排查表》和《合规管理风险排查整改情况表》，并进行专项督查，认真评估整改情况。
问题9：对债务风险重视不够。
整改情况：一是专题召开会议，研判债务风险和投融资风险，制定化解具体措施，使负债率保持在同行业合理水平。二是邀请律师对《新公司法》和债务风险管理等相关知识进行培训。三是完善债务风险管理机制，制订了《公司债务风险管理制度（试行）》，明确债务风险的识别、评估、监控、报告和应对流程，切实提高公司风险管理水平。四是每月分析债务数据，提供合理化建议，推进财务精准化管理。每季度对各子公司债务偿还情况进行督查。
（二）全面从严治党责任传导不到边不到底，工作抓的还不实不细
4.全面从严治党主体责任落实还不够有力有效。
问题10：全面从严治党压力传导不够。
整改情况：一是严格落实全面从严治党主体责任、党支部书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”和各部（室）、子公司负责同志直接责任人职责，抓牢责任落实。党支部召开会议2次，安排部署全面从严治党工作。班子成员根据分工，督促各分管领域对全面从严治党工作开展季度自查，建立台账，层层传导责任压力。二是个别子公司对台账进行重新梳理，上报整改报告。三是子公司结合生产经营实际，聚焦权力集中、资金密集、资源富集、监督薄弱的领域和环节，全面排摸三季度存在或潜在的廉政风险点，建立季度工作台账。分管负责同志对联系子公司制定的自查台账进行审核把关，确保措施可行。四是发挥监事会监督职能作用，对各子公司三季度全面从严治党开展、廉政风险点排查及二季度整改情况进行监督检查。
问题11：党风廉政建设有短板。
整改情况：一是全面落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设和反腐败工作与公司生产经营同研究、同部署、同考核。党支部书记严格履行“第一责任人”职责，召开专题会议研究部署党风廉政建设工作2次；班子成员自觉履行“一岗双责”责任，加强日常教育监管，抓牢分管领域党风廉政建设工作，与分管部（室）、子公司负责同志开展三季度廉政谈话1次，通报典型案例3次。二是建立《党风廉政建设风险防控责任制任务分解表》，各部（室）、子公司结合实际开展三季度廉政风险点排查，针对性制定防范措施，分管负责同志审核把关并随时督查。三是加强日常监管，将党风廉政建设与日常业务工作紧密结合，监事会开展三季度廉政风险督查，督促完善廉政风险防控措施并抓好整改落实。
5.执行政策法规刚性约束意识不够强，落实财政制度不规范，存在一定的廉政风险。
问题12：合同和发票管理不到位。
整改情况：一是印发《公司合同管理审核制度（试行）》，切实加强合同规范化管理。持续完善风险防控制度、工作流程，严格审批程序，定期检查督查，推进长效常治，有效防范化解各类风险，完善风险防控类制度4项。二是各类费用支出，均严格落实财务管理制度和工程建设规定要求。三是加大《工程合同管理》和《工程计量支付管理》业务培训，提升付款合同审核把关能力。
问题13：部分固定资产未入账。
整改情况：一是严格落实财经管理制度，按照《会计法》的规定，对各子公司未入账的固定资产进行全面检查，并补记入账、补提折旧。二是严格执行固定资产管理制度，规范固定资产的购置、验收、使用、处置等流程，所有固定资产及时、准确地计入会计账簿。三是加大《固定资产管理办法》业务培训，提升财务人员专业能力，推进依法合规经营。
问题14：财务记账不规范。
整改情况：一是根据《会计基础工作规范》，对2021至2023年部分记账凭证按规定记账，明确会计凭证的编号规则、填制要求、装订顺序以及存档期限等内容，确保每一张会计凭证都能按照规定的标准进行装订。二是组织财务人员集中学习《会计基础工作规范》，加大凭证填制、审核和装订等方面的培训，确保财务人员熟练掌握相关技能。三是规范整理并装订会计凭证。
问题15：薪酬制度内容不严谨。
整改情况：一是修订《员工薪酬管理办法》，将职称工资、专业技术工资与职称津贴、执业津贴分类兑现，规范薪酬管理。二是按照国企改革深化提升行动要求，持续开展制度“废、改、立”，修订《员工考勤管理办法》《子公司考核管理办法》《公务接待管理办法》等制度，完善了顶层设计，建立了全面覆盖、界面清晰、流程明确、衔接顺畅的企业规章制度体系。
6.执行议事决策程序不规范。
问题16：个别人事事项讨论未执行回避规定。
整改情况：一是分管负责同志对业务人员进行谈话，督促其严格落实回避工作要求，确保决策程序的规范性和纪律性。二是修订《中层及以下人员选拔任用管理办法（试行）》，规范干部选拔任用程序，同时加强业务人员知识培训，提升能力水平。
（三）基层党组织和人才队伍建设还有短板，抓工作落实有不足
7.民主生活会不严肃。
问题17：会前谈心谈话不认真、不全面。
整改情况：一是班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，党支部书记督促相关人员严格执行“三必谈”，切实做到交流思想、交换意见、解决矛盾和增进团结。二是印发《巡察整改专题民主生活会实施方案》，会前公司主要负责同志带头落实谈心谈话制度，与班子成员谈差距、讲不足；班子成员相互之间、班子成员与分管部（室）及子公司主要负责同志之间沟通思想、交换意见，共开展谈心谈话22人次。三是纪检委员对谈心谈话制度落实情况进行监督。
问题18：开展相互批评“辣味”不够。
整改情况：一是班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等内容，研究贯彻落实意见。二是巡察整改专题民主生活会上，围绕巡察整改问题和工作实际，党支部书记带头谈问题，开诚布公提意见，其他班子成员真点问题、点真问题，做到既严肃进行自我批评，又诚恳接受尖锐批评，达到了红红脸、出出汗的效果，真正做到互相监督、推动工作。
8.人才队伍建设与现代企业高质量发展的要求有差距。
问题19：人力资源制度不完善。
整改情况：一是修订《公开招聘实施细则（试行）》，明确拟聘用人员在违纪违法、失信失范等方面存在问题不予录取的相关规定。二是规范规章制度落实，监事会对各子公司各类规章制度执行情况进行全面检查。三是举办“人力资源业务提质专题培训”，引导业务人员全面掌握人事政策法规，确保人事工作的规范化、科学化管理。
问题20：中层管理岗位空缺较多。
整改情况：一是根据中层空缺岗位，对符合任职条件的中层正、副职人选进行重点培养，结合政治素质、专业能力、日常表现和工作实绩，逐步配齐懂经营、会管理、善决策的中层干部。目前已配备内设机构中层副职6名，中层正职按有关规定开展选拔任用工作。二是制定《定西交投第二届职业技能大赛实施方案》，以技能比武、岗位练兵选拔优秀人才，建立优秀人才库。三是建立“双向交流”工作机制，确定3名职工为第一批“双向交流”人员到总公司工作。四是严格实行年度考核，将考核结果与职工评先评优、选拔任用挂钩。
问题21：试用期制度执行不规范。
整改情况：认真学习《党政领导干部任职试用期暂行规定》和《定西市市属国有企业领导人员及中层管理人员选拔任用办法（试行）》，严格执行相关政策规定，对1名子公司副经理任职满1年后进行考核，按有关规定提交会议研究决定任职事宜。
问题22：公示制度执行不严格。
整改情况：一是分管负责同志对业务人员进行谈话，督促其严格落实有关规定，改进工作作风，精细化开展工作。二是认真学习《定西市市属国有企业领导人员及中层管理人员选拔任用办法（试行）》，严格落实公示制度，明确公示时间，严把信息发布关口。三是修订《公司中层及以下管理人员选拔任用管理办法(试行)》，确保各项程序规范化、制度化、科学化。四是举办人力资源专题培训，提升业务能力水平。
9.支部党员人数较多，未划分党小组。
问题23：党支部共管理党员35名，总公司办公地有机关和规划设计公司、实业发展公司19名党员，其余党员分布在市内和岷县，工作地比较分散，未按就近就便原则划分党小组，不便于党内组织生活开展。
整改情况：一是结合生产经营实际和项目开展情况划分2个党小组。将总公司及安定区内子公司32名党员就近划分为1个党小组；根据目前承接项目情况，将路信公司和岷县发展公司4名党员就近划分为1个党小组。二是充分发挥党小组作用。突出选优配强，把政治素质高、思想作风好、工作能力强的2名优秀党员充实到党小组组长岗位上。突出教育管理，在组织党员进行学习教育、开展组织生活、服务联系群众的过程中强化对党员的政治引领。突出岗位建功，在完成“规定动作”的基础上，围绕中心工作开展“自选动作”，丰富活动形式和内容，推进党建工作更加精准对接业务发展所需。
10.党内组织生活会不认真、不严肃。
问题24-1：个人检视剖析材料撰写不认真。
整改情况：一是认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，明确全体党员要严肃党内政治生活，端正态度，认真对待，杜绝再次出现此类问题。二是纪检委员对个人检视剖析材料撰写不认真的个别党员进行约谈，提出工作要求。三是加强对组织生活会个人检视剖析材料的审核把关，对撰写不认真的退回重写。四是加强党员教育管理监督，严肃党内政治生活，强化党员的党性意识和党性观念，增强支部的凝聚力、战斗力和创造力。
问题24-2：会前会后工作不实不细。
整改情况：一是抓严会前准备。巡察整改专题民主生活会前，对各部（室）、子公司上交的征求意见建议审核把关，凡是以正面评价代替意见建议的征求意见表，均退回重写。共征求意见建议32份。二是抓细问题收集。坚持问题导向，认真梳理汇总意见建议、谈心谈话、批评意见，建立工作台账，制定整改措施。三是抓实会后整改。针对梳理问题的整改情况，纪检委员逐项评估、逐个督促，确保整改问题按时销号清零。今后将严把“会前关”“流程关”“整改关”，通过闭环管理推动组织生活会严肃规范见实效，转化为指导工作实践和推动公司高质量发展的行动自觉。
11.开展交流研讨不认真。
问题25：融合主责主业交流研讨不够。
整改情况：一是结合生产经营实际，融合主责主业，创新方式方法深入开展“三会一课”、主题党日活动。召开专题辅导讲座1次，开展业务培训3次，通报典型案例3次。二是围绕学习党的二十届三中全会精神、省委十四届五次全会精神及市委五届九次全会精神，聚焦公司主责主业，班子成员开展交流研讨2次，中层干部开展交流研讨1次。今后将创新组织生活形式，每季度围绕主责主业开展交流研讨，切实提高组织生活质效。
问题26：交流研讨材料撰写不结合实际。
整改情况：会前党支部书记对班子成员发言材料进行审核把关，党群工作部对中层人员研讨材料进行审核，确保研讨发言材料内容详实、格式规范、紧密结合工作实际和个人岗位职责。目前，召开交流研讨会议3次。今后将加大发言材料审核把关，督促全体党员杜绝出现类似问题，确保理论武装取得实效。
问题27：对审计发现的问题未整改到位。
整改情况：结合生产经营实际，制定了《夯实定西恒通公路工程有限责任公司实收资本方案》。目前，正积极筹措资金，分年度夯实实收资本。
三、下一步整改打算
一是坚持问题导向，持续抓好问题整改。坚持问题导向，以“踏石留印、抓铁有痕”的作风，对巡察反馈的意见建议逐条逐项认真梳理，统筹结合各类问题整改，明确整改时限、靠实整改责任、细化整改措施。对未完成的整改任务，对照问题清单、任务清单、责任清单和整改要求，持续跟踪督办，定期了解进度，力争在时间节点内完成整改任务；对已经完成的整改任务，及时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对整改效果不好的，分析原因、改进方法，确保整改取得实效；对需要较长时间巩固提升的工作，常抓不懈、综合治理。
二是巩固整改成果，逐步建立长效机制。坚持整改反馈问题与建立长效机制相结合，坚持治当前与管长远相结合，深刻剖析具体问题背后的深层次原因，按照“整改一个问题、堵塞一批漏洞、完善一套制度”的办法，梳理完善和优化现有制度，改进和建立长效机制，形成相互衔接、相互配套的工作机制，做到以制度管权管人管事，不断巩固和扩大整改成果。
三是深化整改成效，着力推进公司发展。将巡察整改工作与学习贯彻党的二十届三中全会精神结合起来，与习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神结合起来，与贯彻落实省委、市委、市国企党委各项决策部署结合起来，切实把巡察整改融入全面从严治党、融入日常工作、融入深化改革、融入班子队伍建设，把整改落实体现到增强核心功能、提升核心竞争力的实践中，进一步理清思路、完善措施、健全制度，找准方向，着力推进公司事业高质量稳健发展。
欢迎广大干部职工群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：电话0932-6920826;
邮政信箱：定西市安定区临洮路19号定西市交通建设投资有限公司208室；
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中共定西市交通建设投资有限公司支部委员会
2024年11月27日
